Stablecoin ihraççısı Tether, Güneydoğu Asya’daki memleketler arası bir insan kaçakçılığı ve kara para aklama operasyonuyla bağlantılı 225 milyon USDT’yi dondurdu. OKX ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) ile işbirliği içinde gerçekleştirilen dondurma süreci, Tether tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük dondurma sürecini temsil ediyor.
Stablecoin devi, 225 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu
Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, cürüm örgütleri kripto teknolojisini de işlerini yürütmek için kullanıyor. Bununla birlikte, kesimin önde gelen şirketleri, bu makûs aktörleri engellemek için yetkililerle işbirliği yapıyor. Son olayda, stablecoin devi, yasadışı fonları tespit etmek ve izlemek için Chainalysis’in Blockchain tahlilinden yararlandı. Bu ortada Tether, dondurma süreci için kripto para borsası OKX ile işbirliği yaptı. Ayrıyeten, bu harekete DOJ ve Saklı Servis de dahil olmak üzere kolluk kuvvetleri de iştirak etti. Gelişmeye ait olarak Tether, resmi X hesabından şu paylaşımı yaptı:
Tether, OKX ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmaların akabinde Tether, memleketler arası cürüm örgütüyle irtibatlı 225 milyon USDT’yi istekli olarak dondurdu.
Following Investigations by Tether, OKX, and the U.S. Department of Justice, Tether Voluntarily Freezes 225M in Stolen USDT Linked to International Crime Syndicate https://t.co/yrofwNtK5s
— Tether (@Tether_to) November 20, 2023
Hedeflenen operasyon, kurbanları uydurma ilgilere çekmek ve sonunda paralarını çalmak için hileli bir plan olan “domuz kasaplığı” romantizm dolandırıcılığı yapan memleketler arası bir sendikayı içeriyordu. Yetkililere nazaran bu dolandırıcılıklardan kaynaklanan kayıplar her yıl milyarlarca doları buluyor.
Tether ve OKX yetkilileri bahse ait açıklamalar yaptı
Stablecoin devi ve ortakları, Blockchain’deki faaliyetleri tahlil ederek işe başladı. Bunun sonucunda, hata kümesinin kara para aklama altyapısıyla bağlantılı cüzdanları tespit etti. Daha sonra bu bilgileri istekli olarak kolluk kuvvetlerine aktardı. Böylelikle, DOJ’un resmi bir dondurma talebinde bulunmasını sağladı. Tether CEO’su Paolo Ardoino bu mevzu hakkında şu açıklamayı yaptı:
Küresel kolluk kuvvetleriyle proaktif etkileşim ve şeffaflık taahhüdümüz sayesinde Tether, kripto alanında güvenlik için yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor.
OKX Baş İnovasyon Sorumlusu Jason Lau da benzeri biçimde bir açıklama yaptı. Lau, bütünlüğü ve güvenliği teşvik etmek için kripto firmaları ve düzenleyiciler ortasındaki işbirliğinin değerini vurguladı. Stablecoin ihraççısı ile işbirliğine dayalı soruşturma, Blockchain süreçlerinin şeffaflığının yasadışı finansın caydırılmasına ve engellenmesine nasıl yardımcı olabileceğini vurguluyor.
Kripto bölümü ahenk eforlarını destekliyor
Sonuçta, stablecoin devi ve ortakları, yasadışı fonları dondurarak büyük bir insan kaçakçılığı operasyonunu sekteye uğrattı. Bu olay ayrıyeten, Blockchain tahlilinin düzenleyici nezareti geliştirme potansiyelinin de altını çizmiş oldu. Şirket, global yetkililerle işbirliği yaparak kripto kesimi ahenk eforlarını desteklemeye kararlı.
