İstanbul dahil altı kentte düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 14 kişi tutuklanmış, dokuz kişi özgür bırakılmıştı. Avukat Ahmet Gün, faal pişmanlıktan faydalanmak isteyerek söz vermişti.
‘Sahte fatura için şirket kuruldu’
Gün, sözünde yaklaşık 3-4 yıldır Polat’lara ilişkin şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını belirterek, tasfiye halindeki ‘Fekben Plastik Besin Sanayi Ticaret AŞ’, ‘BYZGUN Hoşluk Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret AŞ’ ile ‘Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret AŞ’ isimli firmaların düzmece fatura düzenlemek için kurulduğunu söyledi.
‘Naylon faturayı Engin Polat biliyor’
Bu firmaların naylon fatura kestiğini, bunu Engin Polat’ın da bildiğini tabir eden Gün, Engin Polat ile yaptığı bir telefon görüşmesine ait şunları söyledi:
“Bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti. Kendisine ‘Maşallah güzel satış yapmışsınız.’ dedim, lakin daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira ortasında satış faturası getirildi. 80 milyon lira fiyatındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal ettikleri için bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale husus mallar internet ya da öteki bir yolla son tüketiciye gitmemiş olabilir lakin bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla kurulu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü ölçüde para girişi olmaktadır.”
‘Kara para aklama’
Gün, şöyle devam etti: “Bu paranın kaynağının da bahis ya da öteki bir kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum lakin bunlar tahlil sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belgisiz yüklü ölçüde para hareketi bulunmaktadır, fakat bunun kaynağının bahis mi ya da öteki bir kara para olduğu konusunda kuşkularım var. 2022 yılının kasım ayından sonra bu formda yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı meçhul para sisteme sokulmuş olabilir.”
