Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Yöntem Kanunu’ ile ‘Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ hatalarından soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 vilayette düzenlenen operasyonda Engin Polat ve Dilan Polat dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 18’inin, İstanbul Mali Hatalarla Gayret Şube Müdürlüğündeki süreçleri tamamlandı. 18 kuşkulu, Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Hastanede sıhhat denetiminden geçirilen şüphelilerin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisi’ndeki söz süreçleri de başladı.
Polis gruplarınca 4 gün boyunca süren söz alma süreçlerinde Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.
Suçlamalar ne?
İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Kabahatleri Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında geçersiz fatura kesilmesi usulüyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın tekrar aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildiği, son etapta ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin akabinde İstanbul Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü takımları, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş vakitli operasyon düzenlenmişti.
Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü grupları, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da öteki bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların ferdî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran gruplar, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.
