Türkiye 21 Kasım 2021’de, “kara para aklama ve terörün finansmanıyla çaba tedbirlerinin yetersiz olduğu” sonucuna varıldığı için Mali ve Ürdün ile birlikte global kara para aklama ve terör finansmanı gözlemcisi FATF tarafından “gri listeye” alınmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin, Mali Hareket Vazife Gücü’nün (FATF) “gri listesinden” çıkarılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdığını bildirdi.
FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5’i giderilirken, kalan 2 eksiklik konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı uyumunda ilgili Bakanlıklar ve kurumların yöneticileri, 10 Temmuz Pazartesi günü birinci toplantılarını gerçekleştirdi.
Toplantı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir uyum süreci başlattı. Buna nazaran, “aklama cürmü ve terörizmin finansmanı” ile ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları hızlandırılacak. “Aklama cürmü ve terörizmin finansmanı” ile ilgili bütün vilayetlerde ihtisas Cumhuriyet savcılıkları ve vazifeli mahkemeler oluşturulurken, kolluk tarafında soruşturma yapılma süreciyle ilgili rehberler hazırlandı. Farkındalığı artıracak eğitimler hızlandırılacak.
Özel çalışma ofisleri oluşturulurken, Türkiye’nin milletlerarası kamuoyu nezdindeki intibasını güçlendirmek üzere de teknik takımlar kuruldu.
“5 EKSİKLİK GİDERİLDİ”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin, FATF tarafından belirlenen milletlerarası standartlar çerçevesinde “kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla” çabada azim ve samimiyetini kuvvetle sürdürdüğünü, bu kapsamda, FATF tarafından belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalarına sürat verdiklerini söyledi.
FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5’inin giderildiğini hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:
“Kalan 2 eksiklikle ilgili çalışmaları süratli ve faal bir biçimde gerçekleştirmek üzere, Bakanlığımız uyumunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ile bu Bakanlıkların ilgili kurumlarının (Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Şurası Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Dış Bağlar ve AB Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (KOM ve TEM birimleri), Jandarma Genel Komutanlığı (KOM ve TEM birimleri) yöneticileri pazartesi günü bir ortaya geldi.
Toplantıda, kelam konusu eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak çalışmaların aktif bir uyum içinde süratli bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği bir kere daha vurgulandı. Bu kapsamda, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile uğraşta vazifeli ihtisas mahkemelerinin ve savcılıklarının belirlenmesinin akabinde kara para aklama ile gayrete yönelik özel soruşturma ofisleri da kurulmuş bulunmaktadır. Tıpkı bağlamda, ilgili ünitelere yönelik olarak çeşitli rehberlerin hazırlanmasının yanı sıra eğitim ve farkındalık artırıcı çalışmalar yürütülmüştür. Bunlara ilaveten Bakanlıklarımız tarafından oluşturulmuş bulunan teknik çalışma kümeleri da faaliyetlerini ağır bir formda devam ettirmektedir.”
Şimşek, FATF’ın gri listesinden en kısa müddette çıkmak için gerekenleri süratle gerçekleştirip Türkiye’nin milletlerarası kamuoyu nezdindeki olumlu intibasını güçlendireceklerini vurguladı.
Gri listede yer almanın olumsuz tesirlerine değinen Şimşek, listede yer almanın “sermaye akışının gayrisafi hasılanın belirli bir oranı kadar azalması” ve “sendikasyon kredilerinde maliyet artışı” üzere kimi olumsuz tesirleri olduğunu söyledi.
