Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Engin Polat ve Dilan Polat’ın da ortalarında olduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Yöntem Kanunu ile Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” hatalarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 vilayette düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18’i emniyetteki süreçlerinin akabinde Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Hatalar Soruşturma Ofisinde misyonlu 3 cumhuriyet savcısı tarafından sözleri alındı.
İfade süreçlerinin tamamlanmasının akabinde savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu 16 şüpheliyi “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma”, “suç işlemek gayesiyle kurulan örgüte üye olma”, “Vergi Yol Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” ve Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet” hatalarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Şüphelilerden 2’si ise isimli denetim altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.
Dilan Polat ve Engin Polat’ın savcılık sözlerine ulaşıldı
Engin Polat sözünde, MASAK raporunda aleyhine olan tespitleri kabul etmediğini belirtti.
Polat, “İddia edildiği üzere örgütlü bir formda gerçek bir alım ve satıma dayanmayan geçersiz doküman ve faturalarla kaçırılmış vergileri çeşitli şirketler üzerinden süreç yaparak aklama cürümlerini işlemedim. Ben ihbarcının sav ettiği üzere yasa dışı sanal bahis hatalarını da işlemedim. Bağlantılı olduğum şirketleri mail order yoluyla yasa dışı bahis işinde kullanmadım.” dedi.
Şüphelilerden Dilan Polat ise tabirinde rastgele bir kabahat örgütünün üyesi olmadığını öne sürdü.
Örgütlü bir halde vergi kaçakçılığına mevzu uydurma faturalarla elde edilen gelirleri aklamadığını sav eden Polat, “Ben cürüm örgütü faaliyeti kapsamında bir hata işlemiş de değilim. Sanal bahis, kumar kabahatleriyle rastgele bir ilgim bulunmamaktadır. Ben ticaretle uğraşan bir şahısım. Özgür bırakılmamı talep ediyorum. Aslında ticari faaliyetlerimizi eşim Engin Polat yürütmektedir. Ben daha çok marka yüzü olarak toplumsal medya çalışmaları yapmaktayım.” sözlerini kullandı.
Hakimlik, sözü alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu şüphelilerden 12’sinin tutuklanmasına karar verirken, 6’sının ise isimli denetim koşuluyla hür bırakılmasına hükmetti.
Tutuklanan şüpheliler dün cezaevine gönderildi.
Operasyon
İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 17 kuşkulu gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital gereç ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Kabahatleri Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında düzmece fatura kesilmesi yoluyla 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yeniden aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildiği, son etapta ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin akabinde İstanbul Mali Hatalarla Çaba Şube Müdürlüğü takımları, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş vakitli operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren gruplar, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da öteki bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların ferdî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Paraya bloke koyduran takımlar, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.
